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洗錢(qián)案例:接到“跑分”任務(wù)后上網(wǎng)搜索“洗錢(qián)犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)”

發(fā)布時(shí)間:2023-06-19 23:48:16 搜索

“您好,由于警方監(jiān)控到某銀行卡賬戶(hù)資金流水異常,初步研判剛剛在您店里進(jìn)行大額黃金交易的人員涉嫌洗錢(qián)犯罪,后續(xù)辦案環(huán)節(jié)請(qǐng)您配合?!?022年11月18日下午,福建省廈門(mén)市思明區(qū)某黃金首飾店的店主接到了警方的電話。次日,購(gòu)買(mǎi)黃金的人員到店內(nèi)取貨時(shí),警方當(dāng)場(chǎng)將其抓獲,并順藤摸瓜打掉一個(gè)4人洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)思明區(qū)檢察院提起公訴,近日,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處盧某等4人有期徒刑三年十個(gè)月至二年不等刑罰,對(duì)其中幾名被告人適用緩刑,各并處罰金。扣押在案的贓款已發(fā)還上游犯罪被害人。

神秘的“跑分車(chē)隊(duì)”

“我在社交軟件上認(rèn)識(shí)了我的‘老板’(在逃),是他邀請(qǐng)我加入‘跑分車(chē)隊(duì)’的?!北蛔カ@后,盧某坦白是這位“老板”向他提供了專(zhuān)用手機(jī)和專(zhuān)用聊天軟件的賬號(hào),而所謂的“跑分車(chē)隊(duì)”就是專(zhuān)門(mén)為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪提供洗錢(qián)服務(wù)的團(tuán)伙。為了讓作案更加隱蔽,該團(tuán)伙成員間與洗錢(qián)有關(guān)的對(duì)話一律使用“暗語(yǔ)”:“洗車(chē)”就是洗錢(qián),“車(chē)手”就是洗錢(qián)團(tuán)伙成員,“修車(chē)”就是洗錢(qián)過(guò)程中銀行卡出現(xiàn)了問(wèn)題需要解決。

用贓款購(gòu)買(mǎi)黃金再售賣(mài)套現(xiàn),是盧某團(tuán)伙的作案手法。根據(jù)盧某供述,“跑分車(chē)隊(duì)”里有負(fù)責(zé)提供銀行卡的,有負(fù)責(zé)將贓款轉(zhuǎn)入指定銀行卡的,有負(fù)責(zé)提供聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)、售賣(mài)黃金的,各自分工明確,并且統(tǒng)一由盧某與上線進(jìn)行單線聯(lián)系,“一條龍”實(shí)現(xiàn)贓款“黑變白”。其中,盧某的“老板”向其單線發(fā)布指令,變現(xiàn)后再根據(jù)事先約定,盧某在隱蔽場(chǎng)所將現(xiàn)金放至“老板”指定的車(chē)輛后備廂。被抓獲的人員中,姜某專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)提供銀行卡用于接收贓款,陳某、張某負(fù)責(zé)買(mǎi)賣(mài)黃金套現(xiàn)。

“每洗一單,我都有1000元的打底工資,并按照每克黃金5元進(jìn)行提成。”為了確保安全,盧某稱(chēng)報(bào)酬都是以現(xiàn)金的方式放在某個(gè)寄存柜內(nèi),自己再根據(jù)“老板”的通知前去領(lǐng)取。

 

“洗車(chē)任務(wù)”來(lái)了

 

2022年11月15日,四川瀘州的姜某接到了“任務(wù)”通知:帶著銀行卡到福建龍巖“跑分”。心知肚明的姜某帶著準(zhǔn)備好的銀行卡和U盾,立即趕去福建。

由于心虛害怕,趕赴福建的途中,姜某還用手機(jī)搜索了“洗錢(qián)犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)”“洗錢(qián)50萬(wàn)元判幾年”等信息。“但一想到能按照到賬金額抽成,錢(qián)來(lái)得輕松,我猶豫的念頭只是一閃而過(guò)?!苯程拱渍f(shuō)。

同年11月18日,正在酒店內(nèi)等待任務(wù)下發(fā)的姜某根據(jù)“上線”安排坐上了一輛車(chē),車(chē)上有一名司機(jī)和一名陌生男子。

上車(chē)后,陌生男子收走了姜某的身份證、手機(jī)、銀行卡等,開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)轉(zhuǎn)賬操作。車(chē)子在龍巖市區(qū)內(nèi)走走停停,途中司機(jī)不停接打電話。姜某配合進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證后,司機(jī)在電話中向?qū)Ψ椒Q(chēng)“卡內(nèi)進(jìn)錢(qián)了,余額65萬(wàn)元”。據(jù)姜某供述,此時(shí)他才知道自己提供的銀行卡已成功接收到了65萬(wàn)元贓款。

根據(jù)約定的抽成比例,姜某在車(chē)上拿到了3萬(wàn)余元傭金。

此時(shí),盧某也接到了“上線”的通知:“通知‘車(chē)手’,最近有65萬(wàn)元的流水要走,馬上聯(lián)系廈門(mén)的金店?!北R某立刻將任務(wù)發(fā)布到“跑分車(chē)隊(duì)”聊天群里,大家開(kāi)始分頭行動(dòng)。

 

到黃金店“掃貨”被抓

 

接到任務(wù)后,陳某和張某當(dāng)天就找到了思明區(qū)一家個(gè)體經(jīng)營(yíng)的黃金首飾店,與店家談好通過(guò)POS機(jī)刷卡交易的方式,以每克430元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)黃金。當(dāng)陳某在黃金店內(nèi)刷卡至20萬(wàn)元左右時(shí),店主發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁,便要求陳某出示身份證進(jìn)行登記。店主將身份證和銀行卡拍照后,才同意陳某繼續(xù)刷卡,最終陳某總共支付了65萬(wàn)余元。

由于現(xiàn)貨不足,陳某與店主約定次日取貨。陳某離開(kāi)后不久,警方發(fā)現(xiàn)銀行卡異常情況,立即與店主取得聯(lián)系,并到黃金店內(nèi)表明方才的交易有洗錢(qián)嫌疑,要求店主配合辦案。

次日,陳某如約到店。店主立刻找機(jī)會(huì)報(bào)警,并采取拖延戰(zhàn)術(shù)遲遲不交付黃金,等待警方到來(lái)。不久,警方趕到現(xiàn)場(chǎng)將陳某抓獲,并順藤摸瓜將盧某、姜某、張某抓獲到案。

落網(wǎng)后,上述人員對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

今年3月9日,該案被移送思明區(qū)檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),涉案的3張銀行卡涉及多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。盧某、姜某、張某、陳某4人明知資金來(lái)源系犯罪所得,仍提供銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,并幫助以購(gòu)買(mǎi)、售賣(mài)黃金的方式變現(xiàn),幫助“洗白”犯罪資金,逃避刑事打擊,均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。

4月7日,思明區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)盧某、姜某、陳某、張某4人提起公訴。近日,法院審理后,依法作出上述判決。

 

 

來(lái)源:最高人民檢察院

 

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